2007-3-19 15:38:00 来源: 新华每日电讯() 网友评论篇
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●建立反洗钱监控处理中心机构
由于现金管理需要多部门多行业多机构相互协调相互监督共同履行职责，国际经验表明，建立反洗钱信息监控处理机构，集中收集、分析、处理可疑交易信息，是开展反洗钱工作的基础和关键环节。 所以，应尽快建立公安、检察等执法部门与金融机构等行业的协调机制，赋予执法机关一定职权，设立专门机构和人员，制度化地核查资金流向。也可有效控制金融机构自身查处不力，内部职员利用职务猖獗犯罪，导致巨大损失的顽症。 (记者高广志 梁书斌)来源：《瞭望新闻周刊》
