民生银行上海分行成功堵截假汇票-中国投资理财网，经营你的人脉，增加你的财富

本报讯　记者张旭东通讯员李少兵报道日前，从中国民生银行上海分行传出消息：该行配合公安机关，成功堵截了三张假银行承兑汇票，票面金额合计2021万元。
　　2004年下半年，民生银行上海分行票据中心收到要求查询的银行承兑汇票复印件一张，出票人为某省一家公司，收款人为某市一家公司，金额658万元，承兑行为某银行的一家支行。民生银行票据中心收到该汇票复印件时即发现票面有多处与真实票据不符，同时经查实，该汇票上收款人开户行账号为虚假账号。根据上述疑点民生银行基本判定该张银行承兑汇票为假票。该票据中心把这一异常情况一方面直接向分行领导和有关部门汇报，一方面稳住贴现企业，力争取得该假银行承兑汇票原件。此时票据中心又得知该客户还有两张金额分别为690万元和673万元的银行承兑汇票准备查询。由于是连号票，票据中心推断那两张银行承兑汇票也是假的，此时涉及的金额已经高达2021万元。
　　为确保资金安全，同时将三张假票一网打尽，民生银行上海分行票据中心一方面密切关注客户经理的操作情况，及时掌握可能发生的情况，另一方面与有关部门保持联系，随时准备采取行动。
　　几天后，当票据中心了解到该客户正在民生银行上海分行某支行咨询贴现业务时，立即通知有关部门及时赶到支行，以验票的名义从持票人手中取得了三张汇票的原件，通过鉴定，三张汇票纸质粗糙，票号处的渗透性油墨颜色异常，确为假票无疑。目前汇票持有人已被随后赶到的上海经侦总队带回审查，经侦总队已就此事展开侦查。这是民生银行上海分行票据中心自成立以来成功堵截的第5起利用假银行承兑汇票进行的金融诈骗，也是目前涉及金额最大的一起。

金融时报