揭开洗钱的神秘面纱:数十亿黑钱这样“洗白”

　　同年3月8日，经江西省反贪局证实，该笔大额存款系某国有企业负责人实施犯罪所得赃款。因怕暴露目标，他便找人出面选择了异地存款这种方式“洗钱”。

　　曾任广西壮族自治区人民政府主席的全国人大常委会原副委员长成克杰，因受贿罪被执行死刑，这是新中国历史上因经济犯罪被处以极刑职位最高的领导干部。

　　成克杰利用手中的职权，伙同情妇李平，通过种种手段积累了巨额钱财。如何处理这些“烫手山芋”呢？成克杰便想到了“洗钱”，而且他在“洗钱”时相信专业分工的优势。

　　成克杰借助一些不法分子采用非常隐蔽的手段来清洗他的黑钱，香港商人张静海就是其中最重要的同伙之一。成克杰将赃款交给张静海，要求其利用香港公司的名义帮助转款，具体由张静海全权代理操作。

　　成克杰首先将他与情妇李平的受贿所得4109万元交给了香港商人张静海，张帮助其将黑钱存入银行，为此成克杰付给张静海1150万元。随后成克杰为了掩人耳目，以李平的名义在香港注册一家空壳企业。这家公司即使什么业务都不做，为了假戏真唱，不露马脚，伪造了经营活动，请会计师做虚假账目，缴纳25％左右的企业所得税，40％的个人所得税。最后成克杰把企业账户上的钱转到自己指定法人账户上。

　　但是，成克杰却没有想到他的这一切努力最终都是枉费心机。香港某银行发现，一贸易公司在该行的账户经常收到从内地广西转入的大宗款项，金额从500万元至1000万元不等。但该公司留存银行的客户资料显示，其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动，该银行于是将其作为可疑支付交易行为报告香港联合财富情报组。

　　香港、内地两地警方以此为线索联合展开侦察，发现该公司是专门为成克杰清洗贪污受贿所得而设立的。成克杰将接受的巨额贿赂以贸易为名转入该公司，该公司以合法经营为掩护将犯罪收入谎称正当经营收入，在向香港特区政府缴纳所得税后转变为表面合法收入。但是，成克杰还没有享受到他煞费苦心清洗的巨额黑钱，就已经被送上了审判席。（胡振栋）

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