2006-12-6 14:48:00 来源: () 网友评论篇
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《反洗钱法》严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。
有关方面将保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，《反洗钱法》规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
国际反洗钱合作更趋密切
洗钱指的是采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使犯罪所得表面合法化的行为。世界各国都在立法上，基本建立了反洗钱法律制度。
美国反洗钱法律主要是联邦法律，包括《1970年银行保密法》、《1986年控制洗钱法》、《1992年阿农奥－怀利反洗钱法》和《1994年禁止洗钱法》等。法国于1988年的法律即规定了洗钱罪，当时规范的主要是贩毒洗钱。随着跨国洗钱手段的复杂化，洗钱罪的范围不断扩大。现行法令都规定了金融机构预防犯罪组织利用金融机构洗钱的义务。
国际间的反洗钱合作更趋密切。据悉，1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。
