2006-12-20 9:03:00 来源: 中国青年报() 网友评论篇
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中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示，金融机构履行反洗钱义务有两个方面：一是金融机构要建立内控制度。这个内控制度包括建立内部的控制环境和控制措施、对员工进行持续的培训和宣传工作、合规和审计部门对金融机构的内控制度要有体系的评估和评价。
她指出，金融机构履行反洗钱义务要做好三个基本制度方面的工作，一是建立客户真实身份的识别制度；二是客户身份资料和交易记录的保存制度；三是大额交易和可疑交易的报告制度。“这是三道防线，构筑了金融机构的反洗钱屏障。”
