洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会在上海召开

。唐登杰认为，本次年会为上海市提供了一个学习借鉴、提高技能、完善制度的机会，对促进反洗钱工作水平的提高将产生积极和深远的影响。

　　据悉，1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。近年来FATF一直致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系，推动反洗钱基本标准的全球实践。FATF已于2005年1月接纳中国成为观察员，并于2006年正式启动了互评估程序。FATF对中国的现场评估刚刚结束，中国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。

　　此外，中国还是欧亚地区的FATF区域性组织——欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。EAG于2004年10月在俄罗斯首都莫斯科成立，并已被金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF）确认为7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯等6个成员国，是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织。

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