某股份有限公司独立董事管理细则

　　第六条　独立董事除履行上述职责外，还应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
　　（一）提名、任免董事；
　　（二）聘任或解聘高级管理人员；
　　（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
　　（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
　　（五）可能损害中小股东权益的事项；
　　（六）公司章程规定的其他事项。
　　独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

　　第七条　独立董事的权利
　　独立董事享有与其他公司董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。独立董事需进一步了解有关情况以及日常了解公司情况时，公司有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍和隐瞒，不得干预其独立性，具体工作由公司董事会秘书协调。

　　第八条　独立董事的津贴
　　（一）独立董事可以从公司获取适当的报酬和津贴。报酬和津贴的标准由公司董事会制订并经股东大会审议通过，且须在公司年度报告中披露；
　　（二）除上述报酬和津贴外，独立董事不能从公司及公司的股东、关联人取得额外的未予披露的其他利益；
　　（三）独立董事履行职责时所必需费用由公司承担。

　　第九条　本细则自公司股东大会批准之日起开始实施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　____年____月____日

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